Как криптобиржи противостоят мошенничеству?

Одной из проблем, с которыми сталкиваются многие биржи криптовалют, является то, что движения криптовалют практически невозможно отследить. Перемещение средств от одного участника блокчейна к другому невидимо, если вы не знаете, кто является аккаунтом и адресом криптовалюты.

Американская биржа Coinbase в настоящее время находится в эпицентре одной из таких проблем. Её обвиняют в том, что крипто биржа продает недавно разработанный блокчейн-инструмент, который предоставляет правоохранительным органам аналитические возможности. Это способствует поиску мошенников, но противоречит главному принципу любой криптовалюты — анонимности.

Как работает обмен онлайн криптовалютных биржах?

Адрес криптовалюты является идентификатором буквенно-цифровых символов и представляет собой возможное место назначения для оплаты. Адреса могут быть созданы бесплатно. Отправитель платежа также будет иметь адрес. Если об этом не сообщит криптобиржа, никто не сможет узнать, кто отправляет, а кто получает платеж.

По этой причине за последнее десятилетие было много претензий по криптовалютным платежам, сделанным по незаконным причинам. Правоохранительные органы многих стран мечтают получить доступ к мошенникам и наркоторговцам, избавившись при этом от анонимности других пользователей, совершающих транзакции на криптовалютной бирже.

Баланс анонимности и безопасности

Для понимания того, что делают биржи для борьбы с мошенниками, вернемся к первому, что делают биржи — к подключению пользователей. Нарушение правил подключения может стать началом всех ваших проблем с крипто-мошенничеством. Если вы биржа пресечет регистрацию мошенников, она, в конечном счете, защитит своих пользователей.

Но здесь есть еще несколько проблем:

• Пользователи криптовалют не любят разглашать личные данные: это противоречит принципам анонимности и децентрализации криптовалют.
• Слишком большие требования авторизации могут отвергнуть обычных пользователей, которые просто хотят присоединиться к бирже, но разочарованы процессом регистрации.

Вот почему некоторые биржи, как правило, облегчают регистрацию, но усложняют покупку и перевод монет. Например, Coinbase требует проверки идентификатора для снятия средств, что, по их словам, делает их одной из самых надежных платформ.

Если обобщить вышеизложенное, биржи криптовалют с рублями противодействуют мошенникам в режиме реального времени в любой точке соприкосновения с пользователями. Это помогает обеспечить безопасный рост их крипто сообщества, но иногда противоречит принципам анонимности.